Gente, segundo a G1 PB, dois mandados estão sendo cumpridos em João Pessoa e Campina Grande. Paraíba Cap é suspeita de fraude por institutos filantrópicos, diz PF. O fato é que dois mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta quarta-feira (12) pela Polícia Federal (PF) nas cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB como parte de uma operação que está sendo realizada em 13 estados. Segundo informações da PF na Paraíba, a ações iniciadas por volta das 6h (horário local) sob o comando da PF de Pernambuco investiga o uso de empresas filantrópicas para lavagem de dinheiro derivado de bingos, títulos de capitalização e caça-níqueis. Além da Paraíba e Pernambuco, a Polícia Federal realiza ações dessa operação nos estados de Rio Grande do Sul, Alagoas, Amazonas, Goiás, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Piauí e Pará. Equipes da PF realizaram buscas na sede da empresa, na Avenida Epitácio Pessoa, na capital paraibana na manhã desta quarta-feira (12). A acusação é de fraude e lavagem de dinheiro na venda desses títulos em todo o país. O esquema funcionava de modo que o dinheiro arrecadado com a compra dos títulos de capitalização deveria ser destinado a instituições filantrópicas. No entanto, de acordo com a polícia, grande parte do dinheiro ia para uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) em Belo Horizonte, que servia de fachada para o dinheiro retornar à empresa. Na Paraíba, a empresa investigada é o Paraíba Cap. O G1 entrou em contato com a empresa e foi informado às 7h40 (horário local) que não era possível prestar esclarecimentos sobre o assunto no momento. Até as 9h20 nenhum representante do Paraíba Cap havia retornado o contato. Segundo a PF, durante toda a operação devem ser cumpridos ainda 12 mandados de prisão, 57 mandados de busca e apreensão e 47 mandados de sequestro de bens, entre eles veículos de luxo. Desde a madrugada desta quarta-feira (12), a Polícia Federal (PF) iniciou uma operação para desarticular um esquema de títulos de capitalização ilegais que movimento R$ 1 bi em 13 estados brasileiros. São 500 policiais em todo o país cumprindo mandados de prisão temporária e preventiva, e busca e apreensão. Na Paraíba estão sendo executados dois mandados de apreensão, um Campina Grande e o outro em João Pessoa. O cofre menor já foi aberto com o auxílio dos funcionários, já para que o maior seja aberto, a Polícia Federal está aguardando a empresa de segurança responsável por guardar a chave. Dentro do primeiro cofre, foi encontrado dinheiro, cheques e documentos. O delegado responsável pela operação, Marcos Contrim, afirmou que as investigações e apreensões são motivadas por “indícios de fraudes nos resultados das apostas”. De início, houve resistência por parte dos funcionários da empresa em abrir o portão e colocar a chave do cofre à disposição, de acordo com o delegado. A empresa responsável pelos títulos de capitalização prometia destinar os pagamentos a uma instituição filantrópica, porém, os recursos não eram repassados. A venda será suspensa em todo o país. Com base em Pernambuco, o esquema também atuava em Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A investigação da PF ocorre há nove meses. Em Recife - PE, foram apreendidos documentos em computadores. O Pernambuco da Sorte, empresa do Recife, é suspeito de comandar o esquema de fraudes. Equipes da Polícia Federal estiveram na sede da empresa para fiscalização e análise de documentos. O esquema movimentou cerca de R$ 1 bilhão segundo a Polícia. A operação desencadeada nesta manhã pretende cumprir 24 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de prisão temporária. Segundo a PF, as organizações criminosas usavam empresas filantrópicas para lavagem de dinheiro derivado de bingos, títulos de capitalização e caça-níqueis. A assessoria da PF na Paraíba ainda não informou se há pessoas presas. As informações só devem ser repassadas a partir das 9h. Entretanto, agentes teriam cumprido mandados na sede do Paraíba Cap, em João Pessoa-PB. Ó Wall!!!
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